PGR21.com
- 모두가 건전하게 즐길 수 있는 유머글을 올려주세요.
- 유게에서는 정치/종교 관련 등 논란성 글 및 개인 비방은 금지되어 있습니다.
Date 2020/09/21 21:30:08
Name 불행
File #1 화면_캡처_2020_09_21_212945.png (317.9 KB), Download : 83
출처 https://www.bbc.com/korean/news-54187663
Link #2 https://www.bbc.com/news/uk-54226107
Subject [유머] 핀센(FinCEN) 문서 유출 (수정됨)


은행들이 미금융범죄단속국(FinCEN, 핀센) 에게 보고하는 의심활동보고서(SARs)들이 일부 유출됐는데
범죄조직의 돈세탁을 묵인하고 있었던 게 까발려졌습니다.
유출된 [2조 달러(약 2323조 8000억원)] 규모의 핀센 문서는, 해당 기간 제출된 의심활동보고서(SARs)의 극히 일부라고합니다.

소유주가 궁극적으로 누구인지 모르는 경우
조세회피처에 있는 회사
SBC는 폰지 사기(다단계 금융 사기)에 연루된 자금
탈레반과 연루됐다고 알려진 두바이 소재 기업의 자금
전 말레이시아 총리의 국부펀드 1MDB(1말레이시아개발유한공사) 비리 사건에 연루된 인물과 관련된 10억달러(1조2000억원)
푸틴의 예술품구매

등등의 사용이 확인됐다네요


대체로 내부 문서유출 사례는 한 두개 은행의 일탈이였는데
이번 사례는 전세계 대규모 은행들이 연관되면서 규모가 너무 크기때문에
일부 주가에 큰영향을 줄 수 있다고 합니다.

통합규정 1.3 이용안내 인용

"Pgr은 '명문화된 삭제규정'이 반드시 필요하지 않은 분을 환영합니다.
법 없이도 사는 사람, 남에게 상처를 주지 않으면서 같이 이야기 나눌 수 있는 분이면 좋겠습니다."
20/09/21 21:34
수정 아이콘
가십성 흥미위주의 찌라시 말고 실제로 단일 사건에서 1000조가 넘는 금액의 뉴스를 본 건 처음이네요...
어마어마하군요
갑의횡포
20/09/21 21:40
수정 아이콘
곱버스 탑승?
테디이
20/09/21 21:54
수정 아이콘
화재인가요?
부질없는닉네임
20/09/21 21:55
수정 아이콘
전 말레이시아 총리의 국부펀드 1MDB(1말레이시아개발유한공사) 비리 사건에 연루된 인물과 관련된 10억달러(1조2000억원)

이사람 로우택 조 맞나요?
20/09/21 22:26
수정 아이콘
도이체 방크가 푸틴의 자금세탁에 연류되어있다는 썰이 있네요.
쿠크다스
20/09/21 23:12
수정 아이콘
2조 달러가 극히 일부 크크크
20/09/22 01:32
수정 아이콘
'묵인'이라는 표현이 웃긴게 저건 다 은행들이 자발적으로 신고했기 때문에 기록이 남은 겁니다.
은행이 공권력의 개입 없이 자체 판단으로 자산 압류하고 동결시켜버리면 그게 더 끔찍한거죠.
목록 삭게로! 맨위로
번호 제목 이름 날짜 조회
398478 [기타] iOS14에 추가된 신기능 [22] 와칸나이10869 20/09/24 10869
398477 [유머] 악마의 환생.jyp [69] 내년에반드시결혼16100 20/09/24 16100
398476 [연예인] [광고] 롯데리아 광고를 찍은 이근대위 [16] 안유진10772 20/09/24 10772
398475 [스타1] 이게 프로토스입니다 이게 강민입니다 [27] 잉여신 아쿠아11996 20/09/24 11996
398474 [LOL] 더블리프트가 가지고 있는 롤드컵 대기록 [20] Leeka10807 20/09/24 10807
398472 [스타1] 해설의 중요성 [9] 사람은누구나죽습니다8555 20/09/24 8555
398471 [방송] 잇섭 LG WING 리뷰 [14] 레게노9961 20/09/24 9961
398470 [기타] [주식] 역시 주식은 미국이죠.(3800% 상승중) [10] Binch10798 20/09/24 10798
398469 [유머] 남초 말투 따라하기 싱크로율 100% [12] 와칸나이12169 20/09/24 12169
398468 [유머] 카톡의 이간질 [7] 개롱9936 20/09/23 9936
398467 [기타] 스타크래프트 역사상 충격적인 장면.jpg [58] 김치찌개14761 20/09/23 14761
398466 [기타] 무려 35년간 바뀌지 않고 그대로인 노인 무임승차 제도.jpg [53] 김치찌개11797 20/09/23 11797
398465 [LOL] 도란 등산이 유튜브에 올라왔네요. [84] 카루오스11668 20/09/23 11668
398464 [유머] 대머리 능욕 [6] 이호철9013 20/09/23 9013
398463 [유머] 군대에서 현재 폐지한것.jpg [70] 김치찌개15448 20/09/23 15448
398462 [유머] 아마존 CEO 재산 현황.jpg [22] 김치찌개12582 20/09/23 12582
398461 [LOL] 다음주 예능출격 하는 혁 [18] 맹물10295 20/09/23 10295
398460 [게임] 계층)칠대죄모바일에 나올 예정인 킹오파 콜라보 코스튬.jpg [11] valewalker10651 20/09/23 10651
398459 [서브컬쳐] [FGO]아케이드, 프로토 멀린 등장 [11] 공원소년6350 20/09/23 6350
398458 [게임] 추억의 게임 잡지들 [26] 긴 하루의 끝에서11034 20/09/23 11034
398457 [유머] 험난.. 국민 은행 취업하는 법..jpg [36] 꿀꿀꾸잉14148 20/09/23 14148
398456 [유머] 말 이쁘게 하는 남친 [14] 파랑파랑11312 20/09/23 11312
398455 [동물&귀욤] 어디서 뭐하고 놀았길래 이러니 [3] 흰긴수염돌고래7306 20/09/23 7306
목록 이전 다음
댓글

+ : 최근 1시간내에 달린 댓글
+ : 최근 2시간내에 달린 댓글
맨 위로